幣坊財經
標籤: PlusToken

【市場要聞】PlusToken 龐氏騙局在BTC回升一萬美元之際,轉移1.23億美元價值的比特幣

Celia 2020-02-13

PlusToken 龐氏騙局是現存的最大的震驚虛擬貨幣圈的騙局。考慮到 2020 年比特幣價格上漲了42.9% ,以太幣上漲了 82.89% ,目前來看正是 PlusToken 騙子套現其不義之財的大好時機。

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【市場要聞】研究:2019年Binance和Huobi收到52%以上的非法BTC

Celia 2020-01-17

2019年總數28億美元的非法比特幣中,犯罪集團將52%以上轉移到虛擬貨幣交易所。分析師認為,這些大的非法賬戶可能是來自場外交易經紀商。由於OTC交易沒有受監督,一些場外經紀商可能專門為犯罪分子提供洗錢服務。

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【市場要聞】比特幣爆跌至6900,交易員將原因歸咎於PlusToken詐騙

Celia 2019-12-17

隨著比特幣和以太幣價格跌至水平以下,交易員將PlusToken龐式詐騙引發的擔憂作為暴跌的原因。從PlusToken相關賬戶進行的清算,可能會使比特幣的價格下跌,導致比特幣價格波動的加劇。

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【市場要聞】PlusToken詐騙29億美元,主嫌逃亡中

Celia 2019-08-19

據區塊鏈安全公司CipherTrace報導,貨幣理財錢包PlusToken龐式詐騙案中,約損失29億美元存款。中國警方證實,六名與PlusToken有關聯的嫌疑人已經被捕,而涉主嫌仍在逃亡中。

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