幣坊財經
標籤: FATF

【市場要聞】作為“洗錢天堂”,DeFi面臨的監管風險越來越大

Celia 2020-09-16

如果DeFi被視為洗錢天堂,它可能會面臨監管壓力。

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【市場要聞】FATF虛擬貨幣法規緩衝期將截止,全球採用情況為何?

Celia 2020-02-17

不管好壞,FATF指導方針​​促使幾個成員國推進了虛擬貨幣的監管。即便是在最糟糕的情況下,監管也更加保障了行業合法性的增強。儘管仍有少數成員國認為不合適,所以堅決反對,但可以想像,該指導方針對虛擬貨幣行業的積極影響可能會超過短期內的不利影響。

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【市場要聞】瑞士監管機構FINMA計畫為虛擬貨幣交易引入更嚴格的反洗錢規則

Celia 2020-02-11

瑞士金融市場監管機構(FINMA)提出了一項計劃,為虛擬貨幣交易引入更嚴格的反洗錢規則。超過1,000瑞士法郎(約1,025美元)的虛擬貨幣交易將需要客戶身份驗證,而目前的上限是5,000瑞士法郎(約5,120美元)。

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