幣坊財經
標籤: 洗錢

【市場要聞】作為“洗錢天堂”,DeFi面臨的監管風險越來越大

Celia 2020-09-16

如果DeFi被視為洗錢天堂,它可能會面臨監管壓力。

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【市場要聞】美國司法部沒收了數百萬美元據稱與恐怖主義有關的虛擬貨幣

Celia 2020-08-14

恐怖網絡金融活動正成為美國政府的目標。美國司法部已經查封了據稱與三次恐怖活動有關的組織,沒收了300多個虛擬貨幣賬戶、4個網站、4個臉書頁面和數百萬美元。

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【市場要聞】比特幣仍是暗網的首選虛擬貨幣

Celia 2020-08-10

Block Research進行的一項調查發現,在許多暗網市場,比特幣仍然是支付和取款的首選虛擬貨幣。

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【市場要聞】今年已有超過14億美元的洗錢資金流入交易所

Celia 2020-07-17

根據報告,這些資產與駭客攻擊、暗網經濟、賭博等有關。大部分被盜資金落入主要的虛擬貨幣交易所。

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【市場要聞】比特幣ATM面臨更嚴格的洗錢監管

Celia 2020-06-04

專家預測,比特幣自動取款機(BATMs)將在全球面臨更嚴格的監管,包括加拿大和德國在內的國家已經開始收緊反洗錢要求。

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【市場要聞】美國指控中國公民為朝鮮洗錢

Celia 2020-03-04

據稱,他們通過各種方式兌換這些錢,比如購買蘋果的iTunes禮物卡。

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【市場要聞】傳統法幣洗錢是比特幣的800倍

Celia 2019-07-22

根據Messari最近發表的研究,比特幣根本不是一些批評家所說的金融威脅。數據顯示,法幣在暗網上洗錢的次數是比特幣的800倍。Messari進行這項研究的目的,是為了回應美國財政部長Steven Mnuchin最近的言論。

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【市場要聞】美國財政部長表示,虛擬通貨中的違法份子涉及“國家安全問題”

Celia 2019-07-16

美國財政部長Steven Mnuchin舉行了一次關於虛擬通貨的新聞發布會,他強調了根除虛擬通貨中違法份子的重要性,並提到臉書的虛擬通貨Libra必須遵守最高的監管標準。

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日本加密交易所自律組織 JVCEA 通過 FSA 認證,成為日本加密產業主要法律規範者

Kristy 2018-10-25

JVCEA 不僅嚴禁內線交易、洗錢,更要限制融資比例,致力於建立日本加密產業的信任度。

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