幣坊財經
標籤: 反洗錢

【市場要聞】Coinbase為KYC系統獲得專利,用以識別不合規的賬戶

Celia 2019-11-29

美國虛擬貨幣交易所Coinbase申請了一項系統專利,用來識別和標記不符合要求的賬戶。然而,Compound Finance總法律顧問Jake Chervinsky也提出了一個問題,「讓公眾面臨KYC要求帶來的數據風險是否值得」。KYC幫助執法部門追踪非法交易,但也同時讓公眾面臨駭客攻擊、網絡釣魚和身份竊盜。

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【市場要聞】瑞士監管機構向兩家區塊鏈公司頒發許可證

Celia 2019-08-27

本週,瑞士金融市場監管機構(FINMA) 就區塊鏈公司的反洗錢(AML)提供了指導,並向兩家區塊鏈公司發放了經紀自營商許可證。

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【市場要聞】美國財政部長支持川普的反虛擬通貨立場,市場受到提振

Celia 2019-07-16

隨著臉書開始在美國參眾兩院接受質詢,大西洋兩岸的政客們對Facebook和即將推出的Libra有著截然不同的看法。  

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【市場要聞】全球只有14%的虛擬通貨交易所獲得監管機構的許可

Celia 2019-04-01

監理科技(Regtech)新創公司Coinfirm在其3月27日發布的虛擬通貨交易風險報告中發現,全球216家虛擬通貨交易所中只有14%被確認為獲得監管機構的許可,超過一半的交易所仍然沒有足夠的KYC程序。

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