【市場要聞】美國指控中國公民為朝鮮洗錢 幣坊財經
【市場要聞】美國指控中國公民為朝鮮洗錢
據稱,他們通過各種方式兌換這些錢,比如購買蘋果的iTunes禮物卡。

 

 

美國司法部聲稱,兩名中國公民幫助朝鮮洗錢,為朝顯政府資助的駭客竊取的價值1億美元的虛擬貨幣。

 

據稱,在2017年12月至2019年4月期間,他們通過各種方式幫助朝鮮駭客轉換資金,包括用比特幣換蘋果iTunes禮物卡。此外,他們在美國開展業務時沒有在金融犯罪執法網絡(Financial Crimes Enforcement Network)註冊。被告Tian Yinyin及Li Jiadong被控串謀洗黑錢及經營無牌匯款業務。

 

雖然Tian Yinyin及Li Jiadong參與的活動可以追溯到2017年,但DOJ的聲明強調了2018年發生的大規模駭客攻擊。平壤駭客在2018年從一個虛擬貨幣交易所竊取了2.5億美元,然後通過數百次自動虛擬貨幣交易來洗錢。他們使用偽造的照片和假身份證來避免被抓。

 

DOJ表示,朝鮮用一部分資金來支付其駭客活動中使用的基礎設施。聯合國調查人員此前曾表示,朝鮮將竊取的資金用於其核武器計劃。

 

據《華爾街日報》報導,美國官員長期以來一直懷疑中國在幫助平壤的駭客活動。這只是美國政府起訴中國公民協助朝鮮網絡行動的第一個已知例子。

 

除了指控被告,華盛頓的美國檢察官辦公室還提起民事訴訟,要求沒收其認為存在的113個虛擬貨幣賬戶中的資產。美國財政部還對Tian Yinyin及Li Jiadong實施了製裁,並對用來為朝鮮洗錢的大量虛擬貨幣地址實施了製裁。

 

資料來源:美國司法部、華爾街日報、美國財政部

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