【市場要聞】俄羅斯央行將虛擬貨幣交易與貨幣掛鉤 幣坊財經
【市場要聞】俄羅斯央行將虛擬貨幣交易與貨幣掛鉤
此舉出台之際,俄羅斯立法者仍在修訂 2018年初提出的數位金融資產法。但該監管機構對虛擬貨幣的立場似乎出現了變化,因為該國正在考慮禁止使用虛擬貨幣進行支付。

 

 

據俄羅斯金融媒體2月17日的報導,俄羅斯央行(CBR)發布了一套針對可疑交易的新條例。此次更新將所有虛擬貨幣相關的交易,歸類為有潛在洗錢風險。

 

發布的更新後375-P條例,列舉了所有可能與洗錢有關的可疑活動跡象。

 

這是自2012年出台該初始規定以來的首次更新。

 

該規則手冊是與俄羅斯聯邦金融監管局(Rosfinmonitoring)合作開發出來的。一位央行代表解釋說,這樣做是為了"因應金融市場的現代發展,而增加的非常規計劃"。

 

央行行長此前曾表示,應該減少可能的風險因素。與其他國家一樣,如果銀行或其他金融服務供應商認為某些交易可疑,他們可能會凍結嫌疑人的賬戶,或在嚴重情況下將其完全關閉。

 

虛擬貨幣是一種風險

儘管這份清單可能已經被合併,但監管機構又增加了一條寬泛的條款,將任何與虛擬貨幣相關的活動都視為潛在風險。

 

在同樣的框架內,現金業務則需要收到幾個警告才能被視為可疑,例如當一個自然人定期兌現從一個法律實體收到的大量資金。

 

對於虛擬貨幣來說,任何可以被識別為買賣它們的活動都將被當作洗錢風險,這通常涉及到已知交易所的存取款。

 

此舉出台之際,俄羅斯立法者仍在修訂 2018年初提出的數位金融資產法。最近監管機構對虛擬貨幣的立場似乎出現了惡化,因為該國在全國范圍內考慮禁止使用虛擬貨幣進行支付。

 

 

資料來源:

Cointelegraph.com