【市場要聞】瑞士監管機構FINMA計畫為虛擬貨幣交易引入更嚴格的反洗錢規則 幣坊財經
【市場要聞】瑞士監管機構FINMA計畫為虛擬貨幣交易引入更嚴格的反洗錢規則
瑞士金融市場監管機構(FINMA)提出了一項計劃,為虛擬貨幣交易引入更嚴格的反洗錢規則。超過1,000瑞士法郎(約1,025美元)的虛擬貨幣交易將需要客戶身份驗證,而目前的上限是5,000瑞士法郎(約5,120美元)。

 

 

瑞士金融市場監管機構(FINMA)提出了一項計劃,為虛擬貨幣交易引入更嚴格的反洗錢規則。

 

根據官方宣布的一項提議,超過1,000瑞士法郎(約1,025美元)的虛擬貨幣交易將需要客戶身份驗證,而目前的上限是5,000瑞士法郎(約5,120美元)。FINMA表示,新的限額是為了因應虛擬貨幣領域的「高」洗錢風險。

 

該提案使新門檻與防制洗錢金融行動工作組織(FATF)去年6月發布的「國際標準」保持一致。

 

FATF批准未識別虛擬貨幣交易的最高交易限額為1,000美元。意味著包括交易所在內的虛擬貨幣公司必須收集發起1,000美元以上交易的客戶訊息,以及這些資金接受者的詳細訊息。

 

根據公告,FINMA將在2020年4月9日之前就新的限額提案進行公眾諮詢。

 

上個月,歐盟還實施了第五號反洗錢指令(AMLD5),要求虛擬貨幣公司和交易所遵循強化的了解客戶(KYC)計劃和報告義務。

 

 

資料來源:

theblockcrypto.com