【市場要聞】研究:2019年Binance和Huobi收到52%以上的非法BTC 幣坊財經
【市場要聞】研究:2019年Binance和Huobi收到52%以上的非法BTC
2019年總數28億美元的非法比特幣中,犯罪集團將52%以上轉移到虛擬貨幣交易所。分析師認為,這些大的非法賬戶可能是來自場外交易經紀商。由於OTC交易沒有受監督,一些場外經紀商可能專門為犯罪分子提供洗錢服務。

 

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根據報告,在2019年總計28億美元的非法比特幣中,Binance和Huobi收到了52%以上的非法BTC。

 

Chainalysis發現

根據Chainanalysis 1月15日的研究,在2019年期間,犯罪集團將總計28億美元的比特幣轉移到了虛擬貨幣交易所。

 

幣安和火幣是全球最大的兩個虛擬貨幣交易所,它們在2019年分別從犯罪分子那裡獲得了27.6%和24.7%的非法比特幣。

 

2019年虛擬貨幣交易所接收非法比特幣。Source: Chainalysis

 

30萬個犯罪賬戶中的810個賬戶轉移了75%非法BTC

2019年幣安和火幣從30萬個犯罪賬戶中收到非法比特幣,其中810個賬戶轉移了75%的非法BTC。除此之外,這些賬戶中只有不到1%的賬戶負責接收大量非法比特幣。

 

OTC經紀商可能是比特幣非法轉移的主要來源

Chainalysis分析師認為,這些大的非法賬戶可能是來自場外交易經紀商。由於OTC交易沒有交易所的監督,一些場外經紀商可能專門為犯罪分子提供洗錢服務。

 

OTC經紀商通常比交易所具有更寬鬆的了解你的客戶(KYC)標準,這對於犯罪分子很有吸引力:

 

「問題是,儘管大多數場外交易經紀商經營合法業務,但其中一些人專門為犯罪分子提供洗錢服務。場外經紀商通常比起交易所對KYC的要求低得多。許多OTC利用這種寬鬆政策,幫助犯罪分子清洗和兌現資金,通常是先將比特幣和其他虛擬貨幣兌換成USDT,然後再兌現成法幣」。

 

根據報告,涉嫌提供洗錢服務的前100家OTC經紀商中,多達70家從火幣接收非法比特幣。場外經紀商名單被稱為「The Rogue 100」,其中包括「對虛擬貨幣生態系統有巨大影響的超活躍交易者」。

 

自2017年末以來,Rogue 100每月收到的虛擬貨幣數量逐漸增加,而在2019年猛增。具體來說,這些交易人在2019年獲得了價值逾30億美元的比特幣,其中一部分涉嫌價值30億美元的中國龐氏詐騙案-PlusToken。據稱,每月該名單上的交易者會交易比特幣交易總量的1%。

 

交易所的回應

據報導,幣安的合規長Samuel Lim在接受Chainalysis採訪時表示,該交易所致力於解決虛擬貨幣領域的金融犯罪問題。並指出,幣安在每個營運點皆遵守該區司法管轄規則和KYC要求。該高層補充稱,該交易所將繼續加強自己的技術,以打擊洗錢和其他通過虛擬貨幣進行的非法活動:

 

「我們將繼續改進我們專有的KYC和反洗錢技術,並與合作的第三方工具和合作夥伴一起,進一步加強我們的合規標準」。

 

 

資料來源:

cointelegraph.com