【市場要聞】OneCoin詐騙規模逐漸在庭審中被揭露 幣坊財經
【市場要聞】OneCoin詐騙規模逐漸在庭審中被揭露
OneCoin為其虛擬通貨籌集了大約44億美元美元的資金,但被多個政府稱為龐氏騙局(調查發現這個數字可能是官方估計的三到四倍以上)。 OneCoin至今否認這些指控,而背後的保加利亞組織還繼續營運。Onecoin創始人Ruja Ignatov因涉嫌詐騙和隨後失踪,常被稱為「Cryptoqueen」。

 

 

 

隨著時間的推移,與OneCoin龐氏騙局相關的真相越來越受到全球虛擬通貨圈的關注。

 

據BBC系列節目《失踪的虛擬通貨皇后》(The Missing Cryptoqueen)的負責人Jamie Bartlett表示,美國政府此前對這起總計44億美元億美元的詐騙案的估值似乎大錯特錯,因為這個數字可能是官方估計的三到四倍以上。

 

 

 

作為節目的一部分,Jamie Bartlett和他的團隊追踪了一系列線索,以追踪Ruja Ignatova,她被認為是整起OneCoin騙局的幕後策劃者。Jamie Bartlett在他的研究中還發現了一系列令人震驚的文件,這些文件顯示OneCoin可能從一個州就籌集了超過40億美元。

 

從背景來看,在2014年第四季度和2016年第三季度,OneCoin產生了近34億歐元(約38億美元)。然而,由於OneCoin沒有內在價值,它們不能用於促進任何現實世界的交易或購買。

 

數字是多少?

相反,該計劃完全依賴於沉重的營銷策略和其他邪惡策略,比如Ruja Ignatova聲稱OneCoin Ltd. 已經成功吸引了全球300多萬會員。然而,該項目的核心與任何其他多層次營銷計劃沒有什麼不同,因為OneCoin也像其他多層次傳銷(MLM)一樣,向成員發放可觀的加入佣金。

 

快進到2019年,目前上述騙局正在法院受審。檢方指控美國律師Mark Scott,此前他曾為知名律師事務所Locke Lord LLP工作,他幫助Ruja Ignatova把錢從美國轉移出去,同時試圖隱瞞資金的真正所有權和來源。

 

然而Mark Scott不服罪,他被指控僱傭了一個由假冒公司、離岸銀行賬戶和欺詐性投資計劃組成的龐大網絡,竊取了逾4億美元的非法收益。作為對其可疑活動的補償,檢察官Julieta Lozano指出,Mark Scott獲得了豐厚的報酬,包括一艘57英尺長的遊艇、美國東北部麻薩諸塞州鱈魚角的三棟價值數百萬美元的房子和豪華汽車,其中包括三輛保時捷和一輛法拉利。

 

Konstantin Ignatov在認罪協議後面臨90年監禁

 

Konstantin Ignatov是OneCoin聯合創始人Dr Ruja Ignatov的兄弟。司法部(DOJ)與他達成了一項認罪協議,Konstantin Ignatov承認了包括洗錢在內的多項罪名。

 

2019年3月Konstantin在洛杉磯國際機場被捕後,而該協議於10月4日達成。

 

根據認罪條件,Konstantin Ignatov不會面臨針對OneCoin的進一步指控,但可能的稅收違規除外。然而,英國廣播公司稱,Konstantin Ignatov將面臨高達90年的監禁。

 

根據Konstantin Ignatov刑期的長短,他可能會被納入美國證人保護計劃。法庭文件顯示,有人站出來威脅他。

 

而他在Mark Scott的案件中作證時,Konstantin Ignatov透露了更多關於他姊姊的細節。美國律師Mark Scott被指控從OneCoin上洗錢4億美元。

 

 

法庭上發生了什麼?

為了更好地了解當前的形勢,以及結果,Cointelegraph聯繫了Matthew Russell Lee,他是Inner City的創始人,Inner City以全球金融業相關的調查新聞而聞名。Matthew Russell Lee一直密切關注這一情況,並出席了最近關於OneCoin和美國起訴Mark Scott案的所有聽證會。

 

Matthew Russell Lee表示,「Mark Scott的辯護是,他不知道例如OneCoin沒有區塊鏈。但他聲稱不知道有什麼不對勁,這一說法被證據削弱了,因為他會用“虛擬通貨電話”和Ruja Ignatova通話,在某些情況下親自通話」。

 

「Mark Scott還專程去了Sophia,據合作證人Konstantin Ignatov (Ruja Ignatova的第弟,在Ruja Ignatova突然失踪之前是她的私人助理)說,Mark Scott會見了Ruja Ignatova,當天幾乎所有其他OneCoin的工作人員都被告知直接回家,也不要在公司做任何事情」。

 

關於Ruja Ignatov目前的下落,以及她如何能夠逃避各種執法機構這麼長時間的追蹤,Matthew Russell Lee告訴《Cointelegraph》一個有趣的細節。Konstantin Ignatov在11月6日的作證說到,在他姐姐消失後,她的安全人員告訴他,她見過會說俄語的人。Konstantin Ignatov還補充說,他的姐姐說她得到了一個「有錢有勢」俄羅斯人的支持和保護。

 

據BBC報導,Konstantin Ignatov雇了一名私家偵探來尋找她,但自從她失踪後,他就沒有和她說過話。 

 

儘管所有這些訊息現在都公開了,但OneCoin項目仍在全面運作。甚至該項目的母公司OneLife也繼續重申「OneCoin可以驗證、滿足虛擬通貨的所有標準」的咒語

 

為了搞清楚這一點,Cointelegraph聯繫了一位新加坡的虛擬通貨管理人,他聲稱此事有內幕消息,但出於隱私考慮,希望保持匿名。據該高層稱,「OneCoin曾在不同時期試圖讓合法的社區參與者,真正參與創建一個運作良好的區塊鏈」。

 

這位高層還聲稱,OneCoin發行時產生的大量市場炒作已經轉移到新加坡市場,Macenas的Marcelo Carsil和一位早期比特幣服務商曾一度受僱為OneCoin工作。

 

最後,Matthew Russell Lee認為OneCoin正在進行的運營只是一個煙幕,讓項目看起來像是仍在進行,就像最初的路線圖所規劃的那樣。他進一步強調,Ruja Ignatov和Konstantin Ignatov的母親仍在保加利亞Sophia的OneCoin辦公室工作。然而,Matthew Russell Lee表達了他對OneCoin的懷疑,他說,「根據證據,我無法想像這還能持續多久」。

 

接下來會發生什麼?

儘管Mark Scott目前正在法庭上接受4億美元的巨額審判,但更大的問題仍然存在: 其餘的錢呢?

 

Matthew Russell Lee認為Ruja Ignatov,或許還有她的讚助商,拿走了大部分。

 

此外,他指出,根據最近的一份證詞,阿拉伯聯合酋長國一名名叫Amer Abdulaziz男子仍然自由自在,並經常公開露面,他從總藏匿處拿走了大約1億美元。

 

Matthew Russell Lee最後說,「我對11月6日在證詞中被點名的所謂洗錢者,以及其他職業支持者特別感興趣,其中一些人已經開始從事其他虛擬通貨項目」。

 

最後

Konstantin Ignatov的認罪協議將減慢OneCoin案件的推進速度,過去,OneCoin的發起人否認所有批評和證據,認為這些誣陷是出於政治動機或來自「仇恨者」。而他們可能會再次這樣做。

 

Onecoin保加利亞總部仍在營業,而一些支持者還頑固的堅持他們將繼續推廣。

 

對於低級別的投資者來說,這可能是一個艱難的時期,因為他們將不得不承認自己被騙了,錢都沒了。

 

 

資料來源:

coindesk.com

cointelegraph.com

bbc.com