【市場要聞】荷蘭虛擬通貨公司必須在荷蘭中央銀行註冊 幣坊財經
【市場要聞】荷蘭虛擬通貨公司必須在荷蘭中央銀行註冊
根據報導,荷蘭中央銀行(DNB)將引用新的歐盟反洗錢法,對虛擬通貨行業採取更強硬的立場。

 

 

荷蘭中央銀行(DNB)引用新的歐盟反洗錢法,將對虛擬通貨行業採取更強硬的立場。

 

荷蘭銀行週二宣布,從2020年1月10日開始,涉及將虛擬通貨或轉換為法定貨幣,或提供虛擬通貨存款服務的公司或個人,將被要求在荷蘭銀行進行註冊。

 

荷蘭境外的公司也被蓋括在內,因為這些公司可以通過網際網路為荷蘭國民提供服務。

 

 “它們是否在荷蘭成立並不重要” ,DNB的一名代表在問答中表示,並補充道:

 

 “此外,在其他歐盟成員國提供此類服務的公司……只要能通過網站服務,就必須註冊,無論該提供商是否已經在該歐盟成員國註冊”。

 

荷蘭中央銀行(DNB)表示,這一監督旨在遵守歐盟反洗錢規範(AMLD 5),該條例也將於2020年1月10日生效。

 

從一月開始,公司必須在六個月內完成註冊。荷蘭中央銀行(DNB)表示,一旦這些規定生效,未能提前提交註冊的公司可能會被迫關閉。

 

 “因此,在這六個月裡,你必須已經遵守法律的要求” , 荷蘭中央銀行(DNB)說。“如果在法律生效時,您尚未提交註冊申請,您就必須停止服務” 。

 

此外,公司的核心股東和董事還必須能夠證明其無涉及洗錢,必須接受國家銀行的評估。

 

根據AMLD 5,歐盟成員國必須在1月10日之前發布符合該政策的虛擬通貨條例,考慮或創建哪些法規由各國自行決定。

 

在荷蘭,除了“公司的具體職能、性質、規模、複雜性和風險概況,以及集體的組成和職能”,荷蘭國家銀行還會考慮每家公司過去的業務。

 

今年春季早些時候,荷蘭金融犯罪調查局(Dutch Financial Criminal Investigative Service)關閉了Bestmixer.io,查封其荷蘭和盧森堡的多台伺服器。

 

在該新聞發佈前,荷蘭中央銀行(DNB)沒有回答問題。

 

Dutch Central Bank via Shutterstock

 

 

資料來源:

Coindesk.com