【市場要聞】PlusToken詐騙: 觸及以太幣供應量近10% 幣坊財經
【市場要聞】PlusToken詐騙: 觸及以太幣供應量近10%
Plus Token是中國最大的龐氏騙局,詐騙金額高達30億美元(可能不只)。在今年6月30日停止用戶提領後,這個計劃的主謀就像強盜一樣溜了。

 

 

你可能不太了解,但在過去的一年裡,最大的虛擬通貨詐騙Plus Token,竊取了價值數十億的虛擬通貨,然後成功退出。

 

PlusToken標榜自己是一個加密錢包,用戶將比特幣、以太幣和其他數位資產存入他們的系統就會得到高回報。當然,這不是一個真正的錢包,而是一個讓人聯想起BitConnect的龐式騙局(Pyramid scheme)。

 

隨著謊言像原子彈一樣爆發,許多人仍在收拾殘局。區塊鏈分析公司Elementus最近發布了關於PlusToken的研究報告,揭露了這個鮮為人知,卻極具破壞性的瘋狂事實。

 

10%的以太幣供應量都被騙了

上週,風險投資公司Primitive Ventures的創始合夥人Dovey Wan的消息震驚了西方虛擬通貨圈。從一系列激動人心的推特中,該中國風險投資家披露了PlusToken的交易,提到了該項目的創始人、基本原理和戰利品。

 

 

她表示,根據網上可獲得的PlusToken相關地址分析,該騙局竊取了約20萬比特幣、80萬以太幣和大量其他虛擬通貨,所有金額加起來超過30億美元。

 

雖然這本身就很瘋狂,但根據Elementus最近的報告稱,騙局甚至還要更深遠。

 

Elementus透露,他們估計PlusToken在詐騙過程中從大約800,000名不幸的參與者那裡,吸收了1,000萬ETH,是的千萬。

 

 

截至該報告發布之時,越82多萬個ETH可以在網上找到。其餘約9百多萬ETH則分佈在數千個地址中。這裡必須指出的是,Elementus無法確定資金的狀況:

 

但是,他們確實指出,ETH大部分已「轉移到交易所」,這意味著該詐騙的負責人或參與者,能不斷地從這個計劃中獲利。

 

考慮到這一點,PlusToken的網絡很可能比許多人目前認為的更深。

 

PlusToken怎麼逃脫的?

所有這些都迴避了一個問題,在沒有國際權威和西方媒體的追趕下,PlusToken是如何在如此長的時間裡,使一個價值數十億美元的騙局成功?

 

香港BoxMining的節目主持人Michael Gu最近討論了該起詐騙,披露了許多外媒以前不知道的訊息。

 

在影片中,他解釋了PlusToken是如何吸引80多萬觀眾的。Michael Gu稱,PlusToken專注於小群體,讓一百或兩百個人在微信或熱線等平台上進行群體聊天。

 

 

然後,該社團領導人會教團隊成員如何購買比特幣和其他虛擬通貨,並使用PlusToken應用程式。任何對該平台持懷疑態度的人都被禁止、封鎖,這就是為什麼PlusToken騙局沒有散播出來。

 

這種方法隨後通過分支機構被複製,以發展PlusToken的網絡。

 

最近,當存款從「錢包」提領被放緩時,它崩潰了,最終完全停止。公眾才開始搜捕,在萬那杜共和國逮捕了六名主要涉案人後,搜捕就結束了。然而據稱,仍有一些PlusToken高層正在逃亡。

 

Boxmining在視頻中透露了有趣的小消息,仍然有一些PlusToken受害者相信PlusToken會回來,即使PlusToken的一個相關地址中嵌入了一條訊息,上面寫著「抱歉,我們走囉。(sorry, we have run)」。

 

 

資料來源:

blockonomi.com