【市場要聞】美國白宮: 虛擬通貨被用於購買非法藥物 幣坊財經
【市場要聞】美國白宮: 虛擬通貨被用於購買非法藥物
8月21日,白宮發布了兩份關於在美國非法購買毒品的公告,說明該過程中涉及使用虛擬通貨。

 

 

8月21日,白宮發布了兩份關於在美國非法購買毒品的公告,據稱該過程中涉及使用特定的虛擬通貨。

 

這些公告是針對各種金融機構,以及數位支付平台的。這些文件指出:

 

 “對敏感財務數據的分析表明,國內非法藥物製造商、經銷商和消費者使用在線支付平台或CVC,購買主要來自中國的化學品原料或完全合成的麻醉品”。

 

白宮:用於支付外國藥品的虛擬通貨

在文件的上下文中,CVC指的是「可兌換虛擬通貨(convertible virtual currencies)」,特別是比特幣(BTC)、比特幣現金(BCH)、以太幣(ETH)和門羅幣(XMR)。公告中還特別提到了藥物芬太尼(fentanyl):

 

 “美國境內的個人在搜索芬太尼時,確實有潛在的機會透過微型銀行或在線支付服務商,從外國供應來源購買非法藥物。外國供應商會指示在美國的個人通過比特幣、比特幣現金、以太幣或門羅幣支付款項”。

 

建議金融機構收集虛擬通貨數據

公告還指出,“CVC交易會產生大量訊息,這些訊息可能對執法極其有用”。

 

因此,建議金融機構在有任何懷疑的情況下收集各種細節,包括 虛擬貨幣錢包地址、賬戶訊息、交易細節(函數)、相關交易歷史、可用登錄信息(包括IP地址)、通信等等。

 

上月據《Cointelegraph》報導,美國財政部Steven Mnuchin才表示,當局將阻止比特幣成為「相當於瑞士銀行賬戶的貨幣」。

 

此前,Steven Mnuchin也表示,他與川普總統抱持同樣的看法,對使用虛擬通貨用於資助非法活動感到擔憂。

 

 

資料來源:

Cointelegraph.com