【市場要聞】PlusToken詐騙29億美元,主嫌逃亡中 幣坊財經
【市場要聞】PlusToken詐騙29億美元,主嫌逃亡中
據區塊鏈安全公司CipherTrace報導,貨幣理財錢包PlusToken龐式詐騙案中,約損失29億美元存款。中國警方證實,六名與PlusToken有關聯的嫌疑人已經被捕,而涉主嫌仍在逃亡中。


 

  • 據區塊鏈安全公司CipherTrace稱,貨幣理財錢包PlusToken詐騙案中,約損失29億美元存款。
  • 中國警方向《The Block》證實,六名與PlusToken有關聯的嫌疑人已經被捕,儘管涉嫌詐騙的主要經營者仍在逃。
  • PlusToken聲稱能讓用戶的虛擬通貨存款賺取利潤,並通過提供貨幣獎勵來激勵會員引入新用戶。

 

據虛擬通貨反洗錢和追蹤公司CipherTrace和中國警方稱,迄今為止,多達29億美元的資金似乎已在次騙局中消失,但主要嫌疑人仍在逃,可能已經轉移了詐騙資金。

 

這場騙局的核心是PlusToken,一家聲稱擁有約400萬用戶的虛擬通貨錢包服務商和交易所。CipherTrace估計,該公司從用戶那裡積累29億美元的存款。

 

明確地說,總存款的確切數字不能百分之百確定,因為很難確定到底有多少錢包與PlusToken相關聯。中國警方目前仍在調查此案。

 

Band on the run

鹽城公安局的一名發言人向該The Block證實,PlusToken背後的六名成員已被警方逮捕。今年6月,《南華早報》首次報導稱,六名中國公民在太平洋島國瓦努阿圖共和國因網絡詐騙被捕。儘管報告沒有提到騙局的名字,但很快就燃起推特和中國社交媒體平台上的眾多謠言,因為人們猜測這六名嫌疑人與 PlusToken有所關聯。

 

上週,鹽城地區檢察院在一份聲明中確認,他們正在調查涉嫌領導傳銷的六名嫌疑人。與此同時,公安局也表示,警方仍在追捕涉嫌詐騙的主要經營者,但拒絕向警方透露已經收集到的有關嫌疑人的信息。

 

據 CipherTrace稱,隨著搜捕的進行,最近被詐騙的資金也一直被轉移。例如,8月13日,15,000個BTC從一個PlusToken錢包送到另一個錢包。隨後,又有22,922 BTC從同一賬戶被發送到第三個錢包。

 

事實上,一些市場參與者已將PlusToken的股份清算與7月底比特幣價格的下跌聯繫在一起。然而,根據Bloomberg報導,這種說法的真實性被市場分析師質疑。

 

PlusToken除了存儲虛擬通貨的業務,還建立了龐氏騙局系統,以金錢獎勵來激勵新成員的招募。

 

作為公司精心設計的十層行銷計劃的一部分,用戶獲得的虛擬通貨收益,取決於他們能否為公司帶來新客戶。招聘人員被授予不同的頭銜,包括「大男孩」、「偉大的上帝」和「創世者」,每個級別對應不同的獎金金額。

 

在「PlusToken 台灣」臉書官網上,PlusToken聲稱其貨幣理財錢包月收益6%~18%。

 

Another day 

儘管這一起騙局規模龐大,但對於熟悉中國市場的人來說,這一消息可能並不意外。

 

隨著網上銀行在中國獲得吸引力,越來越多金融知識有限的用戶成為無數金融犯罪的受害者,甚至中國的科技巨頭也不能倖免。京東和小米就被受害者指控展示詐騙廣告。在一次最大的點對點貸款詐騙中,損失了大約160億美元,超過22萬貸款人參與其中。目前還有多個類似PlusToken的項目,例如Cloud Token、S Block和V-Dimension (VDS)。

 

PlusToken於2018年初推出,早在2018年9月就已經被懷疑是一個龐式騙局。今年6月,該公司在中國和韓國投資者中引發了廣泛的恐慌,當時一些用戶稱,他們無法從錢包中提取資金。然而,這些問題隨後被稱為「駭客攻擊」,截至8月5日,該公司仍發布最新消息,稱其平台將正常運行,提領功能將很快恢復。

 

正如Cointelegraph 在「最大虛擬通貨搶劫案」的報導那樣,估計損失約29億美元的PlusToken事件,可能是迄今為止最大的虛擬通貨騙局。

 

 

資料來源:

https://www.theblockcrypto.com