【市場要聞】幣安、IdentityMind攜手合作,提高數據維護及合規性 幣坊財經
【市場要聞】幣安、IdentityMind攜手合作,提高數據維護及合規性
全球最大的虛擬通貨交易所Binance正在通過與Medici Ventures投資組合公司IdentityMind的新協議來提升合規性和數據安全性。

 

 

IdentityMind週二宣布,它已與Binance合作,為交易所的全球業務“改善現有的數據保護和合規措施”。

 

根據公告,IdentityMind為虛擬通貨交換提供了一個稱作“real-time”的平台,以遵守了解客戶(KYC)和反洗錢(AML)法規,以防止詐欺。該創業公司通過客戶引導、交易監控和案例管理解決方案幫助虛擬通貨交易所。

 

IdentityMind執行長兼總裁Garrett Gafke表示:

“我們的風險和合規平台由專利的數位身份引擎提供支持,可滿足Binance全球運營的規模需求,同時提供高度準確的系統,用於評估來自外部實體任何有關交易的全球風險因素。”

 

Garrett Gafke指出了Binance的巨大交易量,聲稱IdentityMind平台旨在滿足Binance全球業務的規模需求,同時還提供風險評估系統。

 

這一消息似乎表明Binance的立場不斷變化,此前該公司已經避開了其他頂級交易所(如Coinbase)選擇的嚴格合規路線。

 

Binance的KYC流程是“業界最不嚴謹的” ,彭博社去年的一份報告提到。該報告稱,用戶只需要一個電子郵件地址即可與交易所開立交易賬戶,並補充說這種“匿名程度”使得很難跟踪洗錢和市場操縱情況。

 

從那之後,Binance一直在努力提高其合規性。早在去年10月,該交換機就與虛擬通貨合規性和調查軟件提供商Chainalysis合作,實時監控虛擬通貨交易,並可能避免任何犯罪或非法活動。

 

Binance還與Thomson Reuters的財務和風險業務部門Refinitiv 合作開發了一個自動化的KYC解決方案。

 

資料來源:

https://www.coindesk.com/binance-tightens-compliance-turning-to-identitymind-for-kyc

https://cointelegraph.com/news/binance-partners-with-risk-management-firm-identitymind-for-kyc-and-aml-compliance