最大宗的比特幣消失案:Mt.Gox 倒閉事件簿 幣坊財經
最大宗的比特幣消失案:Mt.Gox 倒閉事件簿
你還記得Mt.Gox 嗎?所有資深幣圈人,必定對這個事件記憶猶新,原本高高在上的交易所新星,曾經乘載了全球 80% 的比特幣交易量,突然殞落,引爆一連串幣圈的危機炸彈

位於日本東京都澀谷市的 Mt.Gox,曾為全球最大比特幣交易所,卻在2014年宣告破產,使其從世界之巔瞬間跌入萬丈深淵。 Mt.Gox 事件更引發一連串的效應,讓日本對虛擬貨幣交易所戒慎惶恐,投資人也開始對中心化交易所提出資安質疑。

在還原事件始末之前,我們先來瞭解一下這間公司的歷史背景及運作模式

Mt.Gox小簡介:

總部位於日本東京都澀谷市的 Mt.Gox 由 Jed McCaled 於2010年成立,為全球早早成立的比特幣交易所之一。Mt.Gox 原為線上買賣交易平台,後來創立人 Jed McCaled 將其改為比特幣交易平台,並將 Mt.Gox 賣給 Mark Karpeles。在巔峰時期承載全球80%的比特幣交易量,曾經是世界上最大的比特幣交易平台。

Mt.Gox比特幣交易方式:

Mt.Gox 提供註冊顧客兩個帳戶,一為比特幣儲蓄帳戶、二為美金或其他外匯現金帳戶。買家及賣家雙方可以在比特幣平台自訂價格、數量,一旦雙方條件吻合,此筆訂單就自動成交,而不符合條件的訂單會持續掛在交易配對中,等待符合條件的雙方進行搓合交易。

 

現在就讓我們一起回顧這起轟動全球的比特幣盜竊案吧!

 

2014年 Mt.Gox 遭駭客入侵,遺失85萬顆比特幣爆發倒閉風波

身為全球比特幣交易所元老的 Mt.Gox,在比特幣初興起時,搖身成為全球知名、規模最大的交易所,聲稱其擁有百萬名客戶。然而這個比特幣巨頭卻在2014年2月7日發生技術問題,暫停用戶取款服務。就在技術故障不久後,Mark Karpeles 就宣布退出比特幣基金會,就在這個時候,外界開始出現傳言,猜測 Mt.Gox 的安全問題已出現漏洞,但誰也沒想到真正的大危機尚未完全爆發。

就在發生技術問題沒多久後,25日驚傳 Mt.Gox 網站大停擺,點開網頁全為空白一片,導致眾多用戶無法正常登入。此時便傳出了 Mt.Gox 損失大量比特幣並已經破產的消息。在眾人皆在處在驚訝且不知所措之時,Mt.Gox 宣稱其網路遭戴駭客入侵,高達85萬顆比特幣遭駭(75 萬個屬於客戶,10 萬個為 Mt.Gox 自有資產)。遺失的比特幣總數佔了全球的7%

雖然在一個月後在冷錢包中成功找回消失的20萬顆比特幣,卻還是止不住血,Mark Karpeles 因無力償還巨額賠款,在同年四月向東京地方法院申請破產保護,震驚全球。事後更有調查指出其實自2011年開始 Mt.Gox 的比特幣就已經開始被偷取,直到2014年被盜光後才導致倒閉事件爆發。

而根據 Mt.Gox 破產信託人小林(Nobuaki Kobayashi)的計算,顯示此次的駭客行動導致 Mt.Gox 已負債超過6,400萬美元。根據日本的民事再生法,破產管理人將制定破產重組計畫,負責處理債權人事宜以及要求分配的各項付款,整個過程保守估計需要耗時幾個月甚至幾年的時間,許多投資者認為根本沒有機會拿回自己投入的資金,此次無欲警倒閉導致眾多 Mt.Gox 顧客血本無歸。

Mt. Gox 將比特幣遺失怪罪在比特幣軟體的「交易延展性」(transaction malleability) 問題上才導致有心人可以竄改交易細節。不過事後調查指出這並不是 Mt. Gox 破產的主要原因,所謂交易延展性問題僅僅讓 Mt.Gox 遺失386顆比特幣而已。其實自2011年開始 Mt.Gox 的比特幣就已經開始被偷取,直到2014年被盜光後才導致倒閉事件爆發。

2014年四月東京地方法院認定 Mt.Gox 無力進行破產重組,因此駁回申請,同時宣布將對負責人 Mark Karpeles 開啟調查,指控Mark Karpeles侵吞款項和變造資料,然而他並未認罪。Mark Karpeles 在公司倒閉風波延燒情況下,招開記者會向大眾鞠躬道歉,並表示他為自己帶來的不便深感抱歉。

 

多家比特幣交易所聯合發表聲明,穩定幣市以重建用戶關係

Mt.Gox 事件一出,Coinbase、Kraken、Bitstamp.net、Blockchain.info 與 Circle 共同發表一則公開聲明,表示對於 Mt.Gox 破產感到驚訝,對所有喜愛比特幣的客戶感到萬分道歉,強調 Mt.Gox 的倒閉僅為個人公司所為,不代表整個比特幣生態圈。希望大眾能繼續支持其他值得信賴且負責任的比特幣企業,相信在強而有力的團隊領導之下,重建使用者對比特幣產業的信任,並全面加強消費者的保護措施,提供最完善的保障。

 

前比特幣富翁鋃鐺入獄,儘管遭控私吞公款、操縱數據,始終堅持自身清白

在2015年,聲名狼藉的前執行長 Mark Karpeles 被指控涉嫌使用 Mt.Gox 紀錄及私吞價值數百萬美元的比特幣。許多報章雜誌在此時揭露了 Mark Karpeles 的豪華私生活,指出他曾住在1個月就要價1萬1,000美元的奢華公寓,出手相當闊綽,且為嫖妓常客。同年8月 Mark Karpeles 首次被捕,並在2016年獲得保釋。Mark Karpeles 於2017年首次出庭受審,檢察官控訴 Mark Karpeles 侵吞公款及操控數據,並指在客戶購買比特幣時,Mt.Gox 將假的比特幣數據存進客戶電子錢包,並這些錢挪為他用。

以上指控將使 Mark Karpeles 將面臨長達五年的監禁,且不得出境日本。對於此次出庭,他的律師表示準備提出無罪抗辯,宣稱 Mark Karpeles 是無辜的。Mark Karpeles 本人更表示,找回遺失的比特幣是他的責任,他必須了解比特幣洩漏的來龍去脈。

直至2018年,所有審判程序都還在進行中,Mark Karpeles 這位前比特幣富翁的命運掌握在三名法官手裡,儘管 Mark Karpeles 自2014年 Mt.Gox 倒閉後堅稱自己絕對是清白的,所有的判決結果將於明年公布。

 

Mt.Gox 後續賠償,Mark Karpeles 將意外獲得11億美金比特幣,再度成為比特幣富翁?

 

Mt.Gox 倒閉過後,所有索賠過程都會在東京地方法院的監督之下執行,而負責管理 Mt.Gox 資產的律師小林為了清償2013年用戶損失的大量資產,在2018年4月大量拋售價值超過4億美元的比特幣,此舉動影響了比特幣市場波動,每每拋售必定造成比特幣價格下跌,因此飽受批評。

小林為此爭議做出解釋,拋售比特幣並不是導致比特幣市場崩跌的原因,更強調所有賠償,都是在法院的核准之下完成。直至2018年6月,Mt.Gox 正式進入民事賠償程序。對於所有賠償部分,小林表示不會考慮使用任何法定貨幣,將按照原訂計畫以比特幣償還。

2018年8月開始 Mt.Gox 提供了網路登記賠償系統,個人用戶也可以透過郵寄遞交申請,申請日期將於 10 月 22 日截止,預計在明年2月會開始發放賠償,至於公司用戶和債權人的索賠程序將會在之後進行。初步估計,Mt.Gox 在全面清償債款後,會遺留價值11.2億美元的比特幣。根據日本破產法的規定,若是在債權人獲得全額補償後還有剩餘資產,那麼剩餘資產將分配給原股東。

這則消息傳出過後,引起許多投資人抗議,Mark Karpeles 還因此收到死亡威脅,許多債權人向法院申請將破產改為民事再生手續,希望得到應有的賠償。Mark Karpeles 特別發表聲明表示,這是一個合法的民事賠償程序規定,但他不會收下這11億美元,因為這筆錢令他想起所有不好的事,使他感到相當反感。東京地方法院最終核准了這項變更,Mark Karpeles 表示若是自己收下了這筆錢將會成為全球仇人之一,因此他對這項決議感到非常高興。

 

Mt.Gox 倒閉,促使日本政府及各國修法嚴格規範虛擬貨幣交易

在 Mt.Gox 倒閉後不僅所有客戶受害,痛失鉅額資產,也連帶引起日本政府對於加密交易所的安全重視,開始修法加強虛擬貨幣交易規範,要求交易所需在取得政府核發執照後才能正式營業。

Mt.Gox 的慘劇加上今年日本虛擬交易所 Coincheck 遭駭價值約4.2億美元後,日本內閣府金融廳(Financial Services Agency,FSA)更提高交易所註冊門檻,定期稽核財務狀況及資訊系統安全性。

看完了 Mt.Gox 由盛轉衰的歷史,不禁令人百感交集,曾經的比特幣王國因安全漏洞瞬間崩塌,所有成就功虧一簣,連帶加深了投資人對於虛擬貨幣的高風險疑慮。不過許多加密貨幣交易所也以此為警惕,開始重視安全措施和內部管理系統,再加上各國政府的監管政策,相信投資人可以對現在的加密產業有一定的信心。