【市場要聞】美國指控兩名俄羅斯人通過虛擬貨幣釣魚網站竊取1,680萬美元 幣坊財經
【市場要聞】美國指控兩名俄羅斯人通過虛擬貨幣釣魚網站竊取1,680萬美元
這兩名嫌疑人被指控為虛擬貨幣交易所Poloniex、Binance和Gemini創建網克隆站,在這些假網站上引誘用戶,並收集他們的賬戶憑證。這兩個人還利用廉價的山寨幣進行市場操縱。

 

 

這兩名駭客竊取了數百名虛擬貨幣交易所Poloniex、Binance和Gemini的用戶。

 

美國司法部(US Department of Justice)今天對兩名俄羅斯國民提起訴訟,指控他們策劃了針對三家虛擬貨幣交易所用戶的多年網絡釣魚行動。

 

這兩名嫌疑人被指控為虛擬貨幣交易所Poloniex、Binance和Gemini創建網克隆站,在這些假網站上引誘用戶,並收集他們的賬戶憑證。這些網絡釣魚操作始於2017年6月左右。

 

美國官員稱,俄羅斯二人組由Danil Potekhin (aka cronuswar)和Dmitrii Karasavidi成;分別使用被盜的憑證訪問受害者的賬戶,竊取他們的比特幣和以太幣。

 

美國官員估計總共有數百名受害者。法院文件引用了313名被詐騙的Poloniex用戶、142名Binance受害者和42名Gemini用戶。

 

根據今天公佈的起訴書,Potenkhin和Karasavidi將被盜資金轉移到在其他虛擬貨幣交易所門戶網站(如Poloniex、Binance、Gemini和Bittrex)使用假身份設立的中介賬戶。

 

在今天的一份新聞稿中,美國財政部表示,儘管在不同的交易所、賬戶和區塊鏈清洗被盜資金,但兩名黑客竊取的部分資金已被美國特勤局追踪和扣押。財政部官員也對兩名嫌疑人實施了製裁。

 

嫌疑人也參與了虛擬貨幣市場操縱

但是DOJ說,這兩個俄羅斯人不喜歡只偷資金。這兩個人還利用廉價的山寨幣進行市場操縱。

 

“被告首先在同一個(交易所)平台上創建了多個虛擬賬戶,每個賬戶在被操縱之前都購買了一種被稱為GAS的山寨幣” ,DOJ官員援引2017年7月發生的事件表示。

 

“然後,2017年10月29日,被告控制了三個受害者客戶賬戶,並使用這些賬戶中包含的當時價值超過500萬美元的數位貨幣同時購買了GAS,增加了需求和價格”。

 

“被告和他們的同謀者隨後迅速將他們虛擬賬戶中的數字貨幣從GAS轉換成比特幣和其他數位貨幣,導致GAS的價值暴跌” 。

 

根據今天的一份記錄在案的新聞稿,加州北部地區的美國律師David Anderson說,這兩名俄羅斯人因其罪行面臨最高59年的監禁。

 

目前兩人仍然在逃亡中。

 

 

 

報導來源:

https://www.zdnet.com