【市場要聞】今年已有超過14億美元的洗錢資金流入交易所 幣坊財經
【市場要聞】今年已有超過14億美元的洗錢資金流入交易所
根據報告,這些資產與駭客攻擊、暗網經濟、賭博等有關。大部分被盜資金落入主要的虛擬貨幣交易所。

 

 

 

區塊鏈安全公司Peckshield的最新報告顯示,2020年有超過14億美元的洗錢流入了虛擬貨幣交易所。

 

一年多來,Peckshield在網上和網下收集數據,經驗證和分析後,已經能識別超過1億個交易地址,還可以在主流虛擬貨幣交易所標註5,000多萬個錢包地址。

 

Peckshield利用一個名為CoinHolmes的數位資產跟踪平台,發現今年約有147,00顆比特幣(價值超過14億美元)流入交易所。

 

根據報告,這些資產與駭客攻擊、暗網經濟、賭博等有關。大部分被盜資金落入主要的虛擬貨幣交易所。

 

根據Peckshield的報告,“我們對擁有被盜金額最大的交易所進行了排名,發現前十名的交易所是: Huobi、Binance、Okex、ZB、Gate.io、Bitmex、Luno、HaoBTC、Bithum、和Coinbase”。

 

 

Peckshield強調,一些被監控的地址也將資金轉移到了虛擬貨幣混幣器 (Cryptocurrency tumbler),這使得繼續追踪它們變得困難。虛擬貨幣混幣器透過將可能被識別的虛擬貨幣資金與其他貨幣混合,用以掩飾資金流向,讓人難以追溯資金源頭。

 

“截至2020年6月30日,我們對高風險地址進行了監控,其中16.2億美元流入黑名單地址,159億美元流入混幣器公司。特別需要強調的是,通過混合貨幣服務獲得的大部分資金都已成功洗錢。”

 

正如Cointelegraph此前報導的那樣,與PlusToken相關的錢包被懷疑在虛擬貨幣交易所進行了大規模公開市場銷售。反過來,這導致了BTC、ETH和其他代幣價格的飆升。

 

 

報導來源:

https://cointelegraph.com