【市場要聞】Cloud Token以區塊鏈投資為名,台灣千人被騙9億 幣坊財經
【市場要聞】Cloud Token以區塊鏈投資為名,台灣千人被騙9億
投資區塊鏈、虛擬貨幣前,務必了解風險所在,若涉及高於市場行情的報酬,可能就與是違法吸金、詐騙的行為有關。

 

來源:高虹安臉書專頁

 

民眾黨立委高虹安協同國民黨台北市議員鍾沛君舉行「拒絕區塊鏈騙局,科技話術吸金手法大公開」記者會。

 

記者會上,投資約100萬元的受害人Emily表示,被一名號稱亞洲區塊鏈大師的馬來西亞男子Ronald Aai詐騙,他先引導被害者購買虛擬貨幣,再將貨幣入金到「Cloud Token」平台,用來投資透過機器人操盤套利的「賈維斯計畫」。

 

該平台還發行一種預支付卡,把投資賺取的錢存到卡片中,可以到各國提領。另外,也發行各國都可以使用漫遊的SIM卡,以及可以兌換飯店住宿、商品禮券等的CTO代幣。

 

起初這些代幣都能正常使用,不過從去年11月開始,平台就突然關閉。

 

Emily說道,詐騙份子提出合理的解釋,牽拖香港反送中運動,合作的香港銀行找不到對口等理由。但當他們要求退回本金時,到現在都沒有下文。

 

受害人Benson投資約200萬元,他表示Ronald Aai去年7月來台開了首場說明會,大約有2、3千人參加,之後在馬來西亞也舉辦非常盛大的跨國會議,受害者遍佈台灣、中國、韓國、歐美、甚至南非,大概有2、3萬人。甚至在今年4月份都還有舉辦說明會。

 

台灣受害千人,金額達9億

許多參與招募會的人是退休長輩,根本不知道自己被受騙,養老金就這樣被騙走。Benson說道,被害人也在4月有去找Ronald Aai當面理論,卻被他威脅不能報警,否則會把資料全部刪除,讓大家錢都拿不回來,說警察也拿他沒辦法。

 

根據詐騙份子的說法,台灣投入的資金高達9億,不過Benson表示,該名領導在台已經是詐騙通緝犯。國外也有會員去報案,受害者橫跨多國。

 

不合理的投資報酬多為違法吸金

金管會銀行局科長洪振哲表示,類似虛擬幣詐騙案有幾個特點,若虛擬資產是用分期技術,或有明顯不合理投資報酬,就可能涉及違法吸金行為。

 

刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆表示,近年來虛擬貨幣的詐騙案轉變手法,不過型態仍是龐氏吸金手法。這起詐騙案在5月就陸續接到報案,不管是國內人士還是國際共犯,都會進行偵辦。

 

據傳Ronald Aai人在台灣,高虹安呼籲刑警盡快對他做出境管制,否則國內受害人權益會受損。高虹安也說,未來將針對這些操作資金的公司、集團甚至個人,資訊到底夠不夠公開透明,或是投資人是否有合約保障,與金管會研擬法律不足之處。

 

 

報導來源:

https://tw.news.yahoo.com