【市場要聞】比特幣ATM面臨更嚴格的洗錢監管 幣坊財經
【市場要聞】比特幣ATM面臨更嚴格的洗錢監管
專家預測,比特幣自動取款機(BATMs)將在全球面臨更嚴格的監管,包括加拿大和德國在內的國家已經開始收緊反洗錢要求。

 

 

全球監管正在緊鎖,將對虛擬貨幣ATM服務商施加的更嚴厲地監管。

 

專家預測,比特幣自動取款機(BATMs)將在全球面臨更嚴格的監管,包括加拿大和德國在內的國家已經開始收緊反洗錢要求。

 

CipherTrace報告估計,2019年美國比特幣ATM交易的74%被轉移出美國。該報告還發現,從美國虛擬貨幣ATM發送到虛擬貨幣交易所的資金有88%被轉移到了海外。近年來,這一數字呈指數級增長,自2017年以來每年翻一倍。

 

在接受Law360採訪時,CipherTrace技術長John Jeffries預測,BATM將成為“監管重點中的焦點”,強調“需要更加統一的監管執法和合規”,有關虛擬貨幣ATM向前發展。

 

加拿大收緊比特幣ATM監管

CipherTrace的報告是在貨幣服務(Money Service Businesses, MSBs)生效針對加拿大公司處理虛擬貨幣的新法規後兩天發布的。

 

加拿大比特幣基金會Francis Pouliot和當地虛擬貨幣交易所BullBitcoin在推特上稱,新的立法將主要影響那些用虛擬貨幣技術換取現金的公司,並稱比特幣ATM服務商受到的影響最大。現在,比特幣ATM服務商將被要求申報所有價值1萬加元或以上的交易。

 

2019年6月,溫哥華市長呼籲在全市範圍內禁止用比特幣ATM洗錢,修訂後的《犯罪所得和資助恐怖主義法(洗錢)》獲得通過。

 

根據CoinATMradar,目前加拿大有778台虛擬貨幣自動櫃員機在運行,佔全球7,958台終端的10%。

 

全球監管機構瞄準虛擬貨幣ATM

2019年7月,西班牙警方指出,虛擬貨幣ATM是歐洲反洗錢法規的盲點,此前他們發現了當地非法集團,該集團利用ATM為哥倫比亞毒販進行約1,000萬美元的洗錢。

 

去年11月,美國國內稅收署(IRS)發起了一項針對非法使用虛擬貨幣的調查,強調了使用比特幣AYM和小型兌換機(kiosks)可能引發的稅收問題。

 

今年3月,德國金融市場管理局對未經許可的比特幣ATM採取了行動。此前,德國出台了新的反洗錢法規,旨在填補舊有的虛擬貨幣法規漏洞。

 

 

報導來源:

Cointelegraph.com