【市場要聞】虛擬貨幣公司在荷蘭註冊的時間到了 幣坊財經
【市場要聞】虛擬貨幣公司在荷蘭註冊的時間到了
根據新反洗錢規則,今天是荷蘭虛擬貨幣公司向荷蘭銀行註冊的最後期限。新的立法要求這些公司建立風險檔案,並加強了解客戶規則,以分配每個風險類別。

 

 

根據新反洗錢規則,今天是荷蘭虛擬貨幣公司向荷蘭銀行註冊的最後期限。如果它們不符合荷蘭上議院4月21日通過的新反洗錢法律,5月18日開始,未註冊的荷蘭虛擬貨幣公司可能面臨法律問題,。

 

根據反洗錢指令,提供虛擬貨幣或託管服務的公司都應該註冊。而那些只提供虛擬貨幣轉虛擬貨幣服務的公司則被豁免。

 

荷蘭銀行(DNB)是荷蘭負責監管金融活動的機構,將有義務遵守荷蘭政府的授權。然而,他們不會為虛擬貨幣業務分配許可證,但註冊將是強制性的,每年費用高達34,000歐元。

 

利用新框架建立具體的風險架構

新的立法要求這些公司建立風險檔案,並加強其了解客戶規則,以分配每個風險類別。

 

所有交易都將受到持續監控。以及,被認為“可疑”的交易必須向金融情報室報告。

 

DNB警告虛擬貨幣公司不要利用新規定:” 如果你在法律強制實施之前沒有提交申請預算,你就不能利用過渡安排,你必須停止你現有的活動。如果你在沒有過渡安排的情況下仍然活躍,這可能會影響對你(此時)註冊申請的評估。您也將觸犯法律,國家安全局可以採取強制措施。”

 

4月的報導稱,這些新的合規費用將超過傳統信託和信用卡公司支付的費用。

 

歐盟AMLD5實施在荷蘭仍有爭議

由於新要求給虛擬貨幣公司帶來的成本,通過中央銀行在該國實施歐盟AMLD5指令一直是討論的主題。

 

Cointelegraph 4月的報導稱,這些新的合規費用將超過傳統信託和信用卡公司支付的費用。對此,一些交易所批評並表示,新的監管框架會犧牲虛擬貨幣持有者的利益。

 

 

報導來源:

cointelegraph.com