【市場要聞】美國虛擬貨幣公司利用新冠肺炎慈善捐款進行詐騙 幣坊財經
【市場要聞】美國虛擬貨幣公司利用新冠肺炎慈善捐款進行詐騙
德州證券監管機構繼續打擊虛擬貨幣騙局,發現一家涉嫌欺詐的虛擬貨幣公司利用新冠肺炎捐贈發表虛假聲明。

 

 

得克薩斯州證券委員會對一家虛擬貨幣挖礦公司發出緊急命令,該公司涉嫌詐欺性的新冠肺炎慈善活動。

 

德州證券監管機構繼續打擊虛擬貨幣騙局,發現一家涉嫌欺詐的虛擬貨幣公司利用新冠肺炎捐贈發表虛假聲明。

 

4月8日,德州證券委員會(TSSB)針對Ultra Mining發布了緊急停止命令,並宣布該虛擬貨幣挖礦公司參與各種非法活動,包括據稱欺詐性聲明其投資者的資金翻了一番。

 

根據TSSB的一份官方通知,德克薩斯州與阿拉巴馬州證券委員會共同採取了執法行動,阻止正在進行的非法活動。

 

根據該命令,Ultra Mining承諾了一些"令人瞠目的回報"。該公司據稱告訴潛在投資者,在虛擬貨幣挖礦中投資10,000美元每年將獲得近10,500美元的回報,而投資50,000美元將帶來約52,000美元的回報。

 

除了其他違反德州證券法和Ultra Mining附屬公司計劃的指控之外,該緊急行動還特別概述了該公司與新冠肺炎慈善活動有關的欺詐性聲明。

 

關於新冠肺炎慈善捐款的詐騙指控

根據該命令,Ultra Mining及其代理公司Laura Branch正在宣傳其慈善捐款的效果。據說,Ultra Mining特別指出,它已經向聯合國兒童基金會(UNICEF)捐贈了100,000美元,用於購買醫療設備。監管機構說,儘管兩個實體都表示將繼續為新冠肺炎救濟捐款,但沒有證據表明捐款實際上已經發生。

 

命令上是這樣寫的:

"儘管Ultra Mining告訴潛在的投資者,其已經捐款並將繼續為新冠肺炎救濟捐款,但他們拒絕提供任何可驗證捐贈的資訊,讓潛在的投資者可以依靠這些資訊獨立地驗證捐贈或證明了他們有能力捐款"。

 


根據該命令,Ultra Mining聲稱已從德州居民那裡籌集了1,800萬美元,用於投資算力來開採虛擬貨幣。當局指出,該公司有31天的時間來挑戰德州的命令。


德州證券監管機構以叫停最大的虛擬貨幣騙局而聞名

Ultra Mining只是德克薩斯州證券委員會緊急行動名單中的又一家虛擬貨幣公司。該監管機構以其針對虛擬貨幣相關欺詐的出色執法活動而著稱。事實上,據報導,TSSB 是美國第一個對虛擬貨幣相關的公司採取執法行動的州證券監管機構。

 

因此,據稱TSSB是最早發現Bitconnect非法活動的監管機構之一,Bitconnect是歷史上最大的虛擬貨幣騙局之一。該監管機構於2018年1月5日對該公司下達了停止令。不到兩週後,Bitconnect在1月16日正式關閉。

 

3月23日,TSSB 發布了一份官方警告,稱Ultra Mining試圖利用COVID-19大流行進行虛擬貨幣騙局。

 

 

資料來源:

cointelegraph.com